Geldwäsche

Der stellvertretende Regierungssprecher Rachada Dhnadirek teilte mit, dass die Regierung einen Gesetzentwurf des Anti-Money Laundering Office (AMLO) genehmigt hat, der vorsieht, dass elektronische Überweisungen ab einer Höhe von 50.000 Baht überprüft werden müssen. Mit dem Gesetz soll die Geldwäsche und die Finanzierung von Terroristen bekämpft werden. Nach internationalen … [Weiterlesen...] ÜberGeldwäschegesetz wird verschärft